Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach

Zawiadomienie o zwołaniu

Zebrania Przedstawicieli Pobiedzisko-Goślińskiego

Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach

Na podstawie § 28, ust. 1 punkt 7 Statutu Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli, zawiadamia Członków Banku oraz podmioty wymienione w § 15 ust. 9 Statutu Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I. Czas i miejsce

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Restauracji „Maciejowa Chata” w Złotniczkach 24, 08 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

II. Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
2. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej – przyjęcie uchwały.
3. Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Wybory do Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu  wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach”.
6. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
7. Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
8. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
11. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021.
15. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
16. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad  Zebrania Przedstawicieli.
17. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
18. Wybór komisji:
    1. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
    2. Komisji uchwał i wniosków.
19. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
20. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021,
    2. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej ikulturalnej Banku na rok 2021,
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,
    4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
    5. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach
    6. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach,
    7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
    8. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2021,
    9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach może zaciągnąć w roku 2022,
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.

III.   Informacja o miejscu wyłożenia wszystkich projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów za 2021 r. oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożone są w Sekretariacie Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, przy ul. Tysiąclecia 15 w Pobiedziskach.

Członek Banku ma prawo zapoznać się z materiałami.

Z a r z ą d

Pobiedzisko-Goślińskiego

Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach